13 апреля, 2016 
AdminGWP Глaвa Нaциoнaльнoгo бaнкa Укрaины Вaлeрия Гoнтaрeвa нe тoлькo знaлa o прeступныx дeйствияx рукoвoдствa Дeльтa-бaнкa, кoтoрoe пeрeвeлo в вaлюту и вывело за границу более 500 тыс. долл., полученных в виде кредита рефинансирования от НБУ, но и лично способствовала этим преступлениям.
Об этом говорится в обращении депутата Верховной Рады Сергея Таруты к Национальному антикоррупционному бюро Украины.
По его данным, Дельта-банк в сентябре 2014 года получил от НБУ кредит рефинансирования на 3,5 млрд грн. "Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности Дельта-банка и совершалась руководством банка и руководством НБУ не с целью поддержания платежеспособности банка, а с целью последующего выведения этих средств из банка", отметил С.Тарута.
Деньги в дальнейшем были выведены через корреспондентские счета офшорных банков на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных владельцам и должностным лицам Дельта-банка. Всего на эти счета было выведено из банка более 500 млн долл.
Совершение данных преступных действий могло происходить только с ведома и благодаря содействию должностных лиц НБУ – главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора департамента банковского надзора Аллы Шульги, так как, учитывая проблемный статус банка, совершение всех операций происходило по согласованию с куратором банка, назначенного департаментом банковского надзора НБУ, подчеркнул С.Тарута.
"Вызывает обеспокоенность, почему правоохранительные органы не обращают внимание на совместные организованные преступные действия владельцев и собственников Дельта Банка, руководителей ГИУ и Национального банка", – говорится в обращении. НАБУ должно расследовать факты, изложенные в обращении, резюмировал С.Тарута.
МинПром
Опубликовано в рубрике