5 июня, 2017 
AdminGWP Нaциoнaльнoe aнтикoррупциoннoe бюрo подозревает обанкротившийся банк "Надра" в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Это следует из постановления Соломенского районного суда Киева по делу N1- кс/760/6666/17, сообщает "ЛIГАБiзнесIнформ"
И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками "Надра", компании "Синтез Ресурс", а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн., выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.
Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке "Надра". Схема состояла в том, что компания "Синтез Ресурс" получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины.
МинПром
Опубликовано в рубрике